Про результати роботи управління податкової міліції ДПА у Житомирській області за 5 місяців 2009 року - 15 Июня 2009

За результатами проведених заходів забезпечено відшкодування збитків у сумі понад 4 млн.грн. Накладено арештів на майно обвинувачених на загальну суму понад 19 млн.грн., на розрахункових рахунках заблоковано коштів у сумі 1,5 млн.грн., в якості речових доказів вилучено товарно – матеріальних цінностей та грошових коштів на зальну суму близько 55 млн.грн.

В ході розслідування кримінальних справ проведено 53 обшуки. За їх результатами вилучено документи, печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерну техніку, яка свідчить про злочинну організовану діяльність осіб, що скоїли злочини.
В порядку ст.115 КПК України затримано 18 осіб та 7-х взято під варту.
Закінчено попереднє слідство та направлено до суду в порядку ст.232 КПК України кримінальні справи по 20 злочинах.
Судами за вказаний період розглянуто кримінальні справи по 28 злочинах, з них по 4-х винесено обвинувальні вироки, засуджено 4-х осіб.
Здійснюючи заходи по розширенню податкової бази з ПДВ, упередженню неправомірно заявленого до відшкодування податку у січні – травні 2009 року за участю підрозділів податкової міліції області встановлено 14 фактів необґрунтовано заявленого до відшкодування ПДВ на суму 20 млн.грн.

У звітному періоді виявлено 21 фіктивний суб’єкт господарювання та 3 конвертаційні центри на рахунках яких заблоковано майже 2 млн.грн.
В результаті вжитих заходів, по фактах відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом викрито 6 злочинів, передбачених ст.209 КК України, де загальна сума легалізованих доходів складає понад 11,8 млн. грн. Вилучено грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, на суму 6,2 млн.грн.
В рамках здійснених профілактичних операцій з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 53,6 млн. грн., з них підакцизних товарів – 49,2 млн.грн.
Викрито 13 фактів виготовлення і збуту горілчаних виробів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, по яких порушені кримінальні справи за ч.3 ст.204 КК України.
Припинено діяльність 47 крупних підпільних виробництв.

Як результат вжитих заходів, за 5 місяців 2009 року за участю податкової міліції забезпечено надходження до бюджету у розмірі понад 13 млн.грн.